Le réseau FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) du département du Trésor américain a déclaré jeudi qu'il cherchait à déterminer si des réglementations supplémentaires étaient nécessaires pour prévenir le blanchiment d'argent et les financements illicites.

Combler les lacunes juridiques et réglementaires est une priorité absolue, a déclaré le FinCEN.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

La surveillance du financement illicite et du terrorisme s'est accrue à la suite de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

LE CONTEXTE

Cette année, le FinCEN a proposé de nouvelles règles pour les sociétés d'investissement et les professionnels de l'immobilier afin de mieux surveiller les risques de blanchiment d'argent. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large du président Joe Biden visant à réprimer le financement illicite.

CITATION CLÉ

"En ce moment critique pour notre sécurité nationale et économique, nous devons continuer à fermer les voies que les acteurs illicites cherchent à exploiter pour leurs projets", a déclaré le sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, Brian Nelson. (Reportage de Chris Prentice et Daphne Psaledakis, édition de Marguerita Choy)